高雄市 前金區 
當事人身分：被告/犯罪嫌疑人方 請問您在刑事案件中的角色是？
被告/犯罪嫌疑人方
事件目前的情況是？
收到起訴書/法院傳票
[選填] 簡單說明您遇到的問題，讓律師更了解
一、被告於民國112年2月間，從事為詐欺集團以買賣虛擬貨幣
USDT之洗錢工作，而與配合之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告提供其為登記負責人之「食品公司」名下第一銀行007- 0********** *****號帳戶（即附表第三層人頭帳戶）供集團收受贓款並協助提領轉交，並由詐欺集團不詳成員於如附表所示時間，先以如附表所示方式向附表所示被害人（居所位於高雄市新興區）施用詐術，致其陷於錯誤，而將如附表所示金額匯入如附表所示第一層人頭帳戶，復經如附表所示層轉後，由被告在第一銀行汐止分行（地址：新北市汐止區大同路二段133號）臨櫃提領後，再以買賣
USDT之名義轉交集團上層，而以此方式製造金流斷點及隱匿犯罪所得來源、去向。嗣原告察覺遭騙報警處理，始查悉上情。案經原告訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。
二、案經如表所示被害人訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報
告偵辦。
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